Як назвати посаду із завданнями з фінансового моніторингу доходів, одержаних злочинним шляхом

Усі оновлення
26 червня 2023 року
|
1 хвилину Читати
user icon
Юрій Юров
експерт із професійної класифікації, Вінниця

На державній службі — начальник відділу, спеціаліст; за потреби — з уточненням напряму діяльності.

В інших організаціях, установах, підприємствах — професіонал з фінансово-економічної безпеки, бухгалтер, консультант з податків та зборів тощо.

Система державного фінансового моніторингу складається з двох рівнів: первинного та державного (ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення державний» від 14.10.2014 № 1702-VII; далі — Закон № 1702).

Державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення реалізує Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) (п. 1 Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою КМУ від 29.07.2015 № 537).

Державний рівень фінмон...

add to bookmark this document
print document
download document
Open Chapter
Open All Versions
Download materials
Page search