На державній службі — начальник відділу, спеціаліст; за потреби — з уточненням напряму діяльності.
В інших організаціях, установах, підприємствах — професіонал з фінансово-економічної безпеки, бухгалтер, консультант з податків та зборів тощо.
Система державного фінансового моніторингу складається з двох рівнів: первинного та державного (ст. 6 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення державний» від 14.10.2014 № 1702-VII; далі — Закон № 1702).
Державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення реалізує Державна служба фінансового моніторингу України (Держфінмоніторинг) (п. 1 Положення про Державну службу фінансового моніторингу України, затвердженого постановою КМУ від 29.07.2015 № 537).
Державний рівень фінмон...
